Кредитный Брокер
Команда форума
- Регистрация
- 14.09.2022
- Сообщения
- 686
- Реакции
- 547
- Депозит
- 𝟓𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 ₽
- Сделок через Гаранта
- 434
После отзыва лицензии у QIWI банка серый платежный трафик никуда не делся, а перешел в обычные банки.
Регулятор обеспокоен, что под видом переводов с карты на карту часто скрывается оплата услуг нелегальных казино, букмекерских контор, криптообменников, финансовых пирамид и пр.
Банк России написал несколько рекомендательных писем и проводит личные беседы с банкирами неформального характера на пресечение незаконных переводов.
Правда все меры сводятся к одному – выявлению дропов, т. е., номинальных лиц, на которых оформлены карты.
Банки действительно усилили контроль, я это замечаю по резко возросшему количеству обращений за помощью от физических лиц.
Сейчас банки блокируют не только самих дропов, но и лиц, которые на них платят или получают деньги. Так они выявляют пользователей тех самых казино и криптообменников.
Более жесткий надзор за переводами между физическими лицами, несомненно, осложнит работу нелегальных сервисов, но не искоренит эту отрасль.
К сожалению, у строгих мер контроля есть обратная сторона – пострадают обычные люди, у которых транзакционное поведение по формальным признакам может быть похоже на криптовалютчиков или игроков в казино.
Регулятор обеспокоен, что под видом переводов с карты на карту часто скрывается оплата услуг нелегальных казино, букмекерских контор, криптообменников, финансовых пирамид и пр.
Банк России написал несколько рекомендательных писем и проводит личные беседы с банкирами неформального характера на пресечение незаконных переводов.
Правда все меры сводятся к одному – выявлению дропов, т. е., номинальных лиц, на которых оформлены карты.
Банки действительно усилили контроль, я это замечаю по резко возросшему количеству обращений за помощью от физических лиц.
Сейчас банки блокируют не только самих дропов, но и лиц, которые на них платят или получают деньги. Так они выявляют пользователей тех самых казино и криптообменников.
Более жесткий надзор за переводами между физическими лицами, несомненно, осложнит работу нелегальных сервисов, но не искоренит эту отрасль.
К сожалению, у строгих мер контроля есть обратная сторона – пострадают обычные люди, у которых транзакционное поведение по формальным признакам может быть похоже на криптовалютчиков или игроков в казино.