- Регистрация
- 18.01.2023
- Сообщения
- 1 674
- Реакции
- 295
- Депозит
- 𝟎.𝟓 𝐁𝐓𝐂
- Сделок через Гаранта
- 135
В Таиланде вступил в силу новый Королевский указ о предупреждении и пресечении киберпреступлений, который даёт жертвам, банкам и властям больше возможностей в борьбе с интернет-мошенниками и другими незаконными действиями в сети.
Королевский указ, опубликованный 17 марта в Королевском вестнике, вступил в силу сразу после публикации, сообщила заместитель пресс-секретаря правительства Трайсури
Тайсаранакул.
Новый закон позволяет жертвам онлайн-мошенничества немедленно подать заявление о приостановке счёта «денежного мула», созданного с использованием украденной личности. Заявления принимают онлайн по телефонам горячей линии в 15 банках, которые получили
право временно приостанавливать подозрительные счета предположительных «денежных мулов» и использовать технологии искусственного интеллекта для расследования
незаконных транзакций.
Выражение «денежный мул» обычно используется для описания человека, использующего банковский счёт или другие финансовые средства для перемещения денег между странами или регионами для избегания налогов, обхода финансовых ограничений или других незаконных целей. Такой человек может быть наёмным работником, получающим деньги в одной стране и переводящим в другую, где налоги ниже или вообще отсутствуют.
В случае когда у человека украли личность, которую кардеры используют для совершения финансовых действий, включая переводы денег и открытие финансовых счетов, то это также может рассматриваться как форма денежного мошенничества с использованием виртуального «денежного мула». В таком случае пострадавший может лично подать заявление в полицию или обратиться онлайн на горячую линию финансового учреждения, чтобы попытаться вернуть украденные средства и контроль над своей виртуальной личностью.
В законе также предусмотрено наказание для киберпреступников.
«Тем, кто рекламирует или платит другим людям за это, также грозит тюремное заключение сроком от двух до пяти лет и штраф в размере 200000-500000 батов», — добавила она.
Глава Департамента специальных расследований Сурия Сингхакамол заявил, что закон позволит банкам временно приостанавливать незаконные банковские счета, не дожидаясь, пока произойдёт мошенничество. Что делает закон одним из самых эффективных инструментов для сохранения социальной безопасности, добавил Сурия.
Королевский указ, опубликованный 17 марта в Королевском вестнике, вступил в силу сразу после публикации, сообщила заместитель пресс-секретаря правительства Трайсури
Тайсаранакул.
Новый закон позволяет жертвам онлайн-мошенничества немедленно подать заявление о приостановке счёта «денежного мула», созданного с использованием украденной личности. Заявления принимают онлайн по телефонам горячей линии в 15 банках, которые получили
право временно приостанавливать подозрительные счета предположительных «денежных мулов» и использовать технологии искусственного интеллекта для расследования
незаконных транзакций.
Выражение «денежный мул» обычно используется для описания человека, использующего банковский счёт или другие финансовые средства для перемещения денег между странами или регионами для избегания налогов, обхода финансовых ограничений или других незаконных целей. Такой человек может быть наёмным работником, получающим деньги в одной стране и переводящим в другую, где налоги ниже или вообще отсутствуют.
В случае когда у человека украли личность, которую кардеры используют для совершения финансовых действий, включая переводы денег и открытие финансовых счетов, то это также может рассматриваться как форма денежного мошенничества с использованием виртуального «денежного мула». В таком случае пострадавший может лично подать заявление в полицию или обратиться онлайн на горячую линию финансового учреждения, чтобы попытаться вернуть украденные средства и контроль над своей виртуальной личностью.
В законе также предусмотрено наказание для киберпреступников.
«Тем, кто рекламирует или платит другим людям за это, также грозит тюремное заключение сроком от двух до пяти лет и штраф в размере 200000-500000 батов», — добавила она.
Глава Департамента специальных расследований Сурия Сингхакамол заявил, что закон позволит банкам временно приостанавливать незаконные банковские счета, не дожидаясь, пока произойдёт мошенничество. Что делает закон одним из самых эффективных инструментов для сохранения социальной безопасности, добавил Сурия.