- Регистрация
- 18.01.2023
- Сообщения
- 1 273
- Реакции
- 276
- Депозит
- 𝟎.𝟓 𝐁𝐓𝐂
- Сделок через Гаранта
- 135
Управление уголовных расследований Налоговой службы США (Internal Revenue Service, IRS) за три года выявило 975 человек, которые мошенническим способом получили от государства ковидных пособий на сумму в 3,2 миллиарда долларов. Как отмечает Forbes, 237 из них получили реальные сроки со средней продолжительностью в 37 месяцев (чуть больше трех лет). Рассмотрение еще 458 дел пока не завершилось.
«Мы гордимся тем, что возглавляем фронт борьбы с мошенничеством, связанным с коронавирусом. И хотя о самой болезни в новостях говорят все реже, связанные с ней преступления не ушли из поля нашего зрения. Преступники должны знать, что кражи у трудолюбивых американцев влекут за собой серьезные последствия, и это лишь вопрос времени, когда они будут привлечены к ответственности», — пригрозил глава управления уголовных расследований IRS Джим Ли (Jim Lee).
Он рассказал, что преступления с ковидными пособиями преимущественно сводятся к трем основным схемам. Первая затрагивает программу защиты зарплаты, направленную на помощь малому бизнесу. Всего с начала пандемии было одобрено почти 12 миллионов займов на сумму в 800 миллиардов долларов. Одни мошенники завышали свои реальные расходы на зарплату персонала, чтобы получать более крупные кредиты от государства, другие возрождали бездействующие корпорации и покупали подставные компании, не ведущие никакой экономической деятельности, чтобы подать заявку на несколько кредитов.
Вторая схема — мошенничество с кредитами в случае причинения экономического ущерба. Во время пандемии было выдано чуть менее четырех миллионов кредитов на общую сумму в 378 миллиардов долларов. Дополнительные 600 тысяч кредитов обеспечили авансовое финансирование бизнеса на пять миллиардов долларов. Здесь мошенниками также активно создавались новые компании и подавались фиктивные сведения об обороте и степени ущерба, нанесенного коронавирусом.
Наконец, третий тип мошенничества затронул пособия по безработице. Известно, что на октябрь 2021 года по этому пункту государство выплатило не менее 653 миллиардов долларов, из них как минимум 39,2 миллиарда оказались в руках мошенников. Они, например, создавали сайты, имитирующие порталы государственных служб, что позволяло им красть данные настоящих налогоплательщиков.
«Мы гордимся тем, что возглавляем фронт борьбы с мошенничеством, связанным с коронавирусом. И хотя о самой болезни в новостях говорят все реже, связанные с ней преступления не ушли из поля нашего зрения. Преступники должны знать, что кражи у трудолюбивых американцев влекут за собой серьезные последствия, и это лишь вопрос времени, когда они будут привлечены к ответственности», — пригрозил глава управления уголовных расследований IRS Джим Ли (Jim Lee).Он рассказал, что преступления с ковидными пособиями преимущественно сводятся к трем основным схемам. Первая затрагивает программу защиты зарплаты, направленную на помощь малому бизнесу. Всего с начала пандемии было одобрено почти 12 миллионов займов на сумму в 800 миллиардов долларов. Одни мошенники завышали свои реальные расходы на зарплату персонала, чтобы получать более крупные кредиты от государства, другие возрождали бездействующие корпорации и покупали подставные компании, не ведущие никакой экономической деятельности, чтобы подать заявку на несколько кредитов.
Вторая схема — мошенничество с кредитами в случае причинения экономического ущерба. Во время пандемии было выдано чуть менее четырех миллионов кредитов на общую сумму в 378 миллиардов долларов. Дополнительные 600 тысяч кредитов обеспечили авансовое финансирование бизнеса на пять миллиардов долларов. Здесь мошенниками также активно создавались новые компании и подавались фиктивные сведения об обороте и степени ущерба, нанесенного коронавирусом.
Наконец, третий тип мошенничества затронул пособия по безработице. Известно, что на октябрь 2021 года по этому пункту государство выплатило не менее 653 миллиардов долларов, из них как минимум 39,2 миллиарда оказались в руках мошенников. Они, например, создавали сайты, имитирующие порталы государственных служб, что позволяло им красть данные настоящих налогоплательщиков.